30.12.2020 Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
|
1. Общие сведения |
||||||||||||
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Акционерное общество «Главная дорога» |
|||||||||||
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
АО «Главная дорога» |
|||||||||||
|
1.3. Место нахождения эмитента |
г.Москва |
|||||||||||
|
1.4. ОГРН эмитента |
1077762403729 |
|||||||||||
|
1.5. ИНН эмитента |
7726581132 |
|||||||||||
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
12755-А |
|||||||||||
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
2. Содержание сообщения |
||||||||||||
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего получено опросных листов для голосования по вопросу повестки дня от 5 членов Совета директоров АО «Главная дорога» из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено. Результаты голосования по вопросу о принятии решений: 1.Принятие решения о совершении АО «Главная дорога» сделки – заключение дополнительного соглашения к Концессионному соглашению о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск». «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
2.Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки – заключение дополнительного соглашения № 5 к Концессионному соглашению о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации на платной основе участка линейного объекта улично-дорожной сети - Северный дублер Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва-СИТИ» вдоль Смоленского направления МЖД. «ЗА» - 0, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5
3. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки – заключение дополнительного соглашения № 6 к Концессионному соглашению о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации на платной основе участка линейного объекта улично-дорожной сети - Северный дублер Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва-СИТИ» вдоль Смоленского направления МЖД. «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
4. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки – заключение дополнительного соглашения к Договору подряда на осуществление работ по строительству участка линейного объекта улично-дорожной сети – Северный дублёр Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва-Сити» вдоль Смоленского направления МЖД. «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
5. Утверждение Плана работы Совета директоров АО «Главная дорога» на 2021 год. «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Формулировка решения, принятого по первому вопросу: Отнести данное решение к конфиденциальной информации Общества, не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По второму вопросу повестки дня решение не принято.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: Отнести данное решение к конфиденциальной информации Общества, не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу: Отнести данное решение к конфиденциальной информации Общества, не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу: Отнести данное решение к конфиденциальной информации Общества, не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29.12.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 132 от 30.12.2020 г.
|
||||||||||||
|
3. Подпись |
||||||||||||
|
3.1. Директор АО «Главная дорога» |
|
|
М.В.Плахов |
|||||||||
|
(подпись) |
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||||
|
3.2. Дата |
« 30 |
» |
декабря |
20 |
20 |
г. М. П. |
||||||
|
|
||||||||||||