27.04.2021 Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

2. Содержание сообщения

2.1.  Кворум заседания совета директоров эмитента:

Всего получено опросных листов для голосования по вопросу повестки дня от 5 членов Совета директоров АО «Главная дорога» из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:

1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

3.Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

4.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.  

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

6.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

7. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки – заключение дополнительного соглашения к Договору подряда на осуществление работ по строительству участка линейного объекта улично-дорожной сети – Северный дублёр Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва-СИТИ» вдоль Смоленского направления МЖД.

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «27» мая 2021 года. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, этаж-1, комната 18.

Поручить исполнение функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества регистратору Общества – Акционерному обществу «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384), лицензия, выданная ФСФР России № 045-13951-000001 от 30.03.2006 года без ограничения срока действия).

Определить, что решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров Общества, и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии - Акционерным обществом «Новый регистратор».

Формулировка решения, принятого по второму вопросу:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Определение варианта голосования АО «Главная дорога» по вопросам повестки дня общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Основной формат», долями которого владеет АО «Главная дорога», касающихся ликвидации данного общества.

2.  Определение варианта голосования АО «Главная дорога» по вопросам повестки дня общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Концессионные транспортные проекты», долями которого владеет АО «Главная дорога», касающихся ликвидации данного общества.

3. Определение варианта голосования АО «Главная дорога» по вопросам повестки дня общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Северо-восточная магистраль», долями которого владеет АО «Главная дорога», касающихся ликвидации данного общества.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:

Определить датой фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 04 мая 2021 года на конец операционного дня.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу:

Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров либо направления заказного письма.

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу:

Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- пояснительная записка в отношении позиции по голосованию;

- проект бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Главная дорога».

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 05 мая 2021 года по 26 мая 2021 года включительно с 11 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, этаж – 1, комната 18.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение №2 к Протоколу заседания Совета директоров).

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу:

В соответствии с пунктом 12.2 (аа) (xxxii) Устава АО «Главная дорога» принять решение об одобрении заключения дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») дополнительных соглашений к Договору подряда на осуществление работ по строительству участка линейного объекта улично-дорожной сети – Северный дублёр Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва-СИТИ» вдоль Смоленского направления МЖД от 6 мая 2019г. (далее по тексту – Договор подряда) со следующими существенным условиями:

Стороны:

Заказчик - Акционерное общество «Новая концессионная компания»,

Подрядчик - Акционерное общество «Профессиональный строитель» (ОГРН 1197746086460).

Предмет дополнительного соглашения:

Дополнить Договор подряда Приложением № 3_3.5ИС-3 «Ведомость объемов и стоимости работ. Этап 3.5. Искусственные сооружения, часть 3» в редакции, являющейся Приложением № 3 к Протоколу заседания Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.04.2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 147 от 26.04.2021 г.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008), ISIN RU000A0ZYDC1.

3. Подпись

3.1.  Директор АО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата   

« 27

»

апреля

20

21

 г.              М. П.