27.04.2017 Сообщение в рамках инсайдерской информации о решениях, принятых Советом директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое Акционерное Общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего получено опросных листов для голосования по вопросам повестки дня от 4 членов Совета директоров ОАО «Главная дорога» из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

По первому вопросу повестки дня: Рассмотрение Отчета Общества о результатах работы в 2016 году.

Отнести данное решение к конфиденциальной информации Общества не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По второму вопросу повестки дня: Исполнение бюджета Общества 2016 года и утверждение проекта бюджета Общества на 2017 год.

Отнести данное решение к конфиденциальной информации Общества не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По третьему вопросу повестки дня: Принятие решения о размере премирования сотрудников и Директора Общества по итогам 2016 года.

Отнести данное решение к конфиденциальной информации Общества не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По четвертому вопросу повестки дня: Принятие решения о размере премирования сотрудников и Директора Общества по итогам 2016 года.

Принятое решение: Председателю Совета директоров Общества заключить Дополнительное соглашение к Трудовому договору с Директором Общества в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.

Приложение №1 к настоящему Протоколу отнести к конфиденциальной информации Общества не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.3.  Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.04.2017 г.

2.4.  Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 60 от 27.04.2017 г.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата «

27

»

апреля

20

17

 г.             М. П.