23.03.2022 Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях / Существенные факты / Существенные факты / АО «Главная дорога»

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента

Акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)

1077762403729

1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии)

7726581132

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

12755-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

23.03.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «21» марта 2022 года. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, этаж-1, комната 18.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1-3 вопросам повестки дня общего собрания: 100 100 (Сто тысяч сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1-3 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 100 100 (Сто тысяч сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1-3 вопросам повестки дня общего собрания: 82 645 (Восемьдесят две тысячи шестьсот сорок пять) голосов.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется (82,56%).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об избрании Председателя и назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение ограничений на передачу акций Общества в дополнение к существующим ограничениям.

3. Изменение соглашений, направленных на Отчуждение акций АО «Новая концессионная компания».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:

Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества представителя ЗАО «Лидер» (акционера АО «Главная дорога») – Кербера Сергея Михайловича.

Назначить Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Секретаря Совета директоров Общества – Головастикову Елену Владимировну.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Всего голосов – 82 645, ЗА – 82 645, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:

В соответствии с пунктом 11 (с) статьи 11 Устава АО «Главная дорога» принять решение об утверждении ограничений на передачу акций Общества в дополнение к существующим ограничениям путем внесении изменений в Акционерное соглашение в отношении Акционерного общества «Главная дорога» от 28.11.2017 г. (далее – Акционерное соглашение) посредством заключения Дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2021 к нему, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет: Внесение изменений в пункт 16.2 Акционерного соглашения посредством его изложения в следующей редакции:

«16.2 Фарнкомб обязуется воздерживаться от отчуждения Акций в пользу любого лица (за исключением случаев отчуждения Аффилированному лицу в порядке, предусмотренном статьями 16.4 - 16.6, и/или случаев, предусмотренных Опционным соглашением, и/или Договором купли-продажи, и/или договором, заключаемым в его исполнение) без предварительного письменного согласия РФПИ до 31 декабря 2024 года (далее - «Дата истечения Lock-up»).».

Стороны:

(1) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЛИДЕР»,

юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1107746785410, с местом нахождения: Россия, Москва, 117556, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1),

(2) ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛИДЕР» (компания по управлению активами пенсионного фонда), юридическое лицо, созданное и действующее в
соответствии с законодательством Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1025002040250, (ИНН) 5018026672 с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, г. Москва, 117556, Симферопольский бульвар, дом 13;

(3) АЙЯР ИНТЕРНЕШНЛ ИНВЕСТМЕНТС КОМПАНИ (КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ)

(AYAR INTERNATIONAL INVESTMENTS COMPANY (SINGLE SHAREHOLDER LIMITED LIABILITY COMPANY)), компания с ограниченной ответственностью с единственным акционером, зарегистрированная и действующая в соответствии с законодательством Королевства Саудовская Аравия, зарегистрированный адрес: 11442, Эр-Рияд, п/я 6121, Королевство Саудовская Аравия, регистрационный номер 1010464327,

(4) ЭКСАРЗО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (EXARZO HOLDINGS LIMITED), юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер: НЕ 330267, с местом нахождения по адресу: Кириаку Матси, 16, ИГЛ ХАУС, 10-й этаж, Агиои Омологитес, 1082, Никосия, Кипр,

(5) ФЛОЭТТЕ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (FLOETTE HOLDINGS LIMITED), юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер: НЕ 334796, с местом нахождения по адресу: Кириаку Матси, 16, ИГЛ ХАУС, 10-й этаж, Агиои Омологитес, 1082, Никосия, Кипр,

(6) КО-ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРШИП I, Л.П. (CO-INVESTMENT PARTNERSHIP I, L.P.), партнерство с ограниченной ответственностью, учрежденным в соответствии с законодательством Каймановых островов, с регистрационным номером 70928, с местом нахождения: КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА, БОЛЬШОЙ КАЙМАН KY1-1106, П.Я. 498, 3 ЭТАЖ ГЕНЕЗИС БИЛДИНГ, ГЕНЕЗИС КЛОУЗ;

(7) КО-ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРШИП V, Л.П. (СО-INVESTMENT PARTNERSHIP V, L.P.), партнерство с ограниченной ответственностью, учрежденное в соответствии с законодательством Каймановых островов, с регистрационным номером 87657, с местом нахождения: КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА, БОЛЬШОЙ КАЙМАН KY1-1106, П.Я. 498, 3 ЭТАЖ ГЕНЕЗИС БИЛДИНГ, ГЕНЕЗИС КЛОУЗ;

(8) КО-ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРШИП III Си. Ви. (CO-INVESTMENTPARTNERSHIP III С. V.), партнерство с ограниченной ответственностью, учрежденное в соответствии с законодательством Нидерландов, с регистрационным номером 60479701, с местом нахождения: Хоогоорддрееф 15, 1101ВА, Амстердам, Нидерланды,

(9) БАХРЕЙН МУМТАЛАКАТ ХОЛДИНГ КОМПАНИ Б.С.З. (3) (BAHRAIN MUMTALAKAT HOLDING COMPANY B.S.C. (С)), юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством Королевства Бахрейн, зарегистрированное 29.06.2006 Министерством торговли, промышленности и туризма за коммерческим регистрационным номером 61579 с местонахождением по адресу: Королевство Бахрейн, Манама, Си Фронт, Блок 346, Роуд 4612, дом 551, помещение 401,

(10) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РФПИ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ - 15», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1147748023961, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, г. Москва, 123112, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, этаж 7, помещение I, комната 3,

а также

(11) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГЛАВНАЯ ДОРОГА», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1077762403729, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 117556 г. Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корп.1, этаж -1, комн.18.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Всего голосов – 82 645, ЗА – 82 645, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу:

В соответствии с пунктом 11 (r) статьи 11 Устава АО «Главная дорога» принять решение о внесении изменений в Акционерное соглашение в отношении Акционерного общества «Главная дорога» от 28.11.2017 г. (далее – Акционерное соглашение) посредством заключения Дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2021 к нему, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны:

(1) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЛИДЕР»,

а также

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Всего голосов – 82 645, ЗА – 82 645, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 10 от 23.03.2022 г.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008), ISIN RU000A0ZYDC1.

3. Подпись

3.1.

Директор АО «Главная дорога»

М.В. Плахов

(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата

марта

г.