21.02.2019 Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

2. Содержание сообщения

2.1.  Кворум заседания совета директоров эмитента:

Всего получено опросных листов для голосования по вопросу повестки дня от 5 членов Совета директоров АО «Главная дорога» из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:

1.Об избрании Директора Общества, утверждении условий заключаемого с Директором трудового договора и установлении размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

2.Принятие решения об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

3. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

В соответствии с пунктом 12.2(p) Устава Общества избрать Директором Акционерного общества «Главная дорога» Плахова Михаила Владимировича (ХХХХ года рождения, паспорт ХХХХ) с 27 февраля 2019 года сроком на 3 (три) года.

Утвердить условия заключаемого с Директором Общества трудового договора и размер вознаграждения, изложенные в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Поручить подписать трудовой договор с Плаховым Михаилом Владимировичем от имени АО «Главная дорога» Председателю Совета директором Керберу Сергею Михайловичу.

Разрешить совмещение Плаховым Михаилом Владимировичем осуществления функций единоличного исполнительного органа (Директора) в АО «Главная дорога» и единоличного исполнительного органа (Директора) в дочернем обществе АО «Главная дорога» Акционерном обществе «Новая концессионная компания».

Формулировка решения, принятого по второму вопросу:

В соответствии спунктами 12.2(h) и 12.2(ii) Устава АО «Главная дорога» принять решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, владеющего более 10% уставного капитала Общества, являющегося контролирующим лицом Общества – заключение Дополнительного соглашения к Договору на брокерское обслуживание от 25.01.2018 № 01-01/18.

До совершения сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:

Отнести данное решение к конфиденциальной информации Общества, не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.02.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 82 от 21.02.2019 г.

2.5. Фамилия, имя, отчество и ИНН лица, являющегося единоличным исполнительным органом эмитента: Плахов Михаил Владимирович, ИНН 773120466642.

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.

3. Подпись

3.1.  Директор АО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата   

« 21

»

февраля

20

19

 г.              М. П.