10.11.2017 Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.11.2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.11.2017 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об определении формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
7. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
8. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008).

3. Подпись

3.1. Директор АО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата «

10

»

ноября

20

17

 г.             М. П.