07.02.2018 Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное Общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего на заседании Совета директоров присутствовали 5 членов Совета директоров из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу: Избрание Председателя Совета директоров Общества.

Избрать Председателем Совета директоров Общества Кербера Сергея Михайловича.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу: Назначение Секретаря Совета директоров Общества.

Назначить Секретарем Совета директоров Общества Головастикову Елену Владимировну.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующего кандидата, выдвинутого по предложению акционера Общества – Общества с ограниченной ответственностью «РФПИ Управление инвестициями-15»:

1. Седова Илью Леонидовича.

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, выдвинутых по предложению акционера Общества – ФАРНКОМБ ЛТД (FARNCOMBE LTD):

1. Кербера Сергея Михайловича;
2. Журавлева Андрея Борисовича;
3. Семышева Сергея Владимировича;
4. Вискребенцову Ирину Геннадьевну.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу: Предварительное одобрение совершения Обществом взаимосвязанных сделок.

Отнести данное решение к конфиденциальной информации Общества не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».»

2.3.  Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06.02.2018 г.

2.4.  Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 69 от 07.02.2018 г.

3. Подпись

3.1. Директор АО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата «

07

»

февраля

20

18

 г.             М. П.