06.09.2019 Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование

эмитента

Акционерное общество «Главная дорога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Главная дорога»

1.3. Место нахождения эмитента

г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1077762403729

1.5. ИНН эмитента

7726581132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12755-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.m1-road.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

06.09.2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 сентября 2019 г. Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1,2 вопросам повестки дня общего собрания: 100 100 (Сто тысяч сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1,2 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) от 16.11.2018 г. № 660-П: 100 100 (Сто тысяч сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1,2 вопросам повестки дня общего собрания: 97 233 (Девяносто семь тысяч двести тридцать три) голоса.

Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания – имеется (97,14%).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью.

2.   Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Принять решение о совершении Обществом следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Главная дорога», – заключение договора залогового банковского (расчётного) счёта в валюте Российской Федерации (далее по тексту - Договора).

До совершения сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Всего голосов - 97 233, ЗА - 97 233, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Принять решение о совершении Обществом сделки следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО «Главная дорога», - заключение договора о предоставлении обеспечения.

До совершения сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Всего голосов - 97 233, ЗА - 97 233, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №5 от 06.09.2019 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008), ISIN RU000A0ZYDC1.

3. Подпись

3.1.  Директор АО «Главная дорога»

М.В.Плахов

(подпись)

3.2. Дата     "

« 06

»

сентября

20

19

 г.                    М. П.